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高新公安:商户请注意 小心洗钱新套路!

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
高新公安:商户请注意 小心洗钱新套路!
近日,重庆市公安局高新区分局接连抓获6名犯罪嫌疑人,经调查,这是一个通过购买黄金并低价出售、转账套现等手段,从而“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。为提高市民反诈意识,预防此类诈骗行为再次发生,高新区公安分局民警现身说法,用真实的案例帮广大群众进行全方位的科普。
买卖黄金套现背后隐藏“洗钱黑手”
不久前,高新区公安分局接群众报警,称自己在金店上班,刚刚卖出今天的第一单,就接到老板电话,说公司的对公账户被警方冻结了,账上还有几十万的资金。
接到警情通报后,高新区公安分局智慧侦查中心民警立即介入。通过初步走访研判,发现该案件为团伙作案,该团伙打着“买花、买蛋糕、买黄金”的名义,实施诈骗手段为诈骗分子洗钱。
随即,民警循线追踪,在跟踪走访多日后,精准锁定嫌疑人位置,智慧侦查中心联合辖区派出所民警果断出击,成功将该团伙的4名嫌疑人一网打尽。
经审讯得知,该团伙由嫌疑人谢某在网络社交平台上接触到“跑分”洗钱业务,谢某在明知是违法行为的同时,还以招聘兼职的方式将谢某、唐某豪、谢某宇3人拉入团伙并进行培训。

他们通过伪装成顾客进入各大金店,以“购买黄金但是信用卡的额度不够”“手机没电”‘“老婆管得紧”等借口,骗取商家的银行卡账户,再通知“上家”将赃款打入商家账户。商家确认金额无误后,便将等金额的黄金交给嫌疑人,嫌疑人在获得黄金后立即转手倒卖到黄金回收店铺,并将所得现金返还给“上家”,从中抽成回报,以此达到将涉诈黑钱洗白、挣快钱的目的。

茶楼老板好心兑现次日银行卡被冻结
“警察同志,他和朋友来打牌,没有现金,找我要了银行卡号转了我5000元,让我拿现金给他,怎么我的银行卡就被冻结了?”
据民警了解,辖区内多名茶楼老板名下的银行卡均被依法封控。这又是一起换汤不换药的“洗钱”骗局,2名犯罪嫌疑人专门到茶楼以打牌需要现金为名,骗取茶楼银行卡账号、二维码,然后将银行卡账号、二维码发送给“上家”。茶楼老板收到转账后,把现金交给嫌疑人,嫌疑人得手后,又谎称牌友有事,不能开牌为由离开,换取的现金再存入指定银行账户,以此达到洗钱目的。
通过民警分析研判,最终将正在南岸区实施犯罪的田某、焦某抓获。经初步审讯,犯罪嫌疑人田某、焦某2人流窜重庆主城各区多次进行诈骗,先后在高新区、九龙坡区、南岸区、大渡口区作案,洗钱涉案金额高达10余万元。目前,嫌疑人已被依法拘留。
近年来,随着警方对各类违法犯罪,尤其是黑灰产业相关犯罪的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难,一些诈骗分子就打起了“黄金洗钱”“转账套现”“网络下大额订单”的主意。
高新区公安分局相关负责人表示,广大商户要合规合法经营,强化企业安全经营风险意识,不要随意提供商户、本人的银行卡、二维码,沦为“洗钱”犯罪的帮凶。若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行查明原因,如被警方依法处置,应立即报警,并主动向警方提供案件线索。(文/余安图/高新区公安分局)

http://www.chinaidr.com/tradenews/2024-12/243454.html
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